• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Заявления в Интерпол, Полицию и сайты по мошенникам

#1
Предлагаю в данной теме выкладывать образцы заявлений в Интерпол/Полицию и публиковать ссылки на сайты, авторы которых неравнодушны к мошенникам(сохраняем, распространяем...)
Итак: (образец заявления в Интерпол в особых комментариях)
1. http://kinvestor.ru/scam-privatefx/ образец заявления в Интерпол
2. https://vk.com/krymovzakone справа есть ссылки на сайты, которые заинтересованы в поиске и поимке мошенников


Всем кто пострадал в Forex-Trend и Panteon Finance+ Privatefx- необходимо указать все эти сайты вместе, как для одного делопроизводства.


В Центральное Бюро Интерпола
От _______________ проживающего
По адресу ______________________

З А Я В Л Е Н И Е
В российском сегменте глобальной электронной сети (Интернет) по адреcам https://privatefx.com, Forex-Trend, Panteon finance расположен сайт брокерской компании PrivateFX. Данная компания предоставляет услуги трейдинга и инвестирования на биржевых и внебиржевых рынках. На момент подачи данного заявления, компания не выполняет взятые на себя финансовые обязательства перед клиентами (здесь следует приложить скриншот заявки на вывод средств с обязательной ссылкой на пункт регламента компании, который нарушен).
Я полагаю, что данная компания, позиционирующая себя как брокер на биржевых и внебиржевых рынках, на самом деле таковой не является по следующим причинам:
1) Учредители компании (ключевые выгодоприобретатели) неизвестны и установить их клиентам не представляется возможным. Также неизвестны руководители компании, ответственные за принятие управленческих решений, в том числе и по финансовым вопросам. На сайте есть лишь указание, что PrivateFX создан при участии инвестиционной компании Concord Capital в 2015г ( доли участия неизвестны). Компания PrivateFX имеет оффшорную регистрацию , которая осуществлена за номером 22942 IBC 2015) Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Очевидным обстоятельством в практике планирования и реализации финансовых преступлений международного характера является использование правового режима оффшоров для сокрытия важной информации об их организаторах и соучастниках.
2) Компания была неоднократно уличена в манипуляциях с разрешительными документами на брокерскую деятельность. Так, в новостях компании от 26.10.2016г было указано, что PrivateFX открыл свое представительство в Республике Словакия. Однако, данная информация не нашла своего подтверждения, а в случае открытия представительства в Словакии национальное законодательство страны требует получение лицензии, которой, естественно, не имеется. В настоящий момент компания не имеет каких-либо лицензий. Следовательно, для нее не является обязательным прохождение ежегодного аудита, она не подлежит инспекционным проверкам и т.д. Не является возможным также установление поставщиков ликвидности по заключаемым сделкам (валютным контрактам).
3) Для понимания услуг, оказываемых компанией, функционал сайта помимо русского, переведен на английский и китайский языки. Вместе с тем, на сайте компании указано, что компания Private Innovative Society Limited, выполняющая комплекс операционных функций в рамках проекта PrivateFX, не предоставляет сервис резидентам США, Канады, Японии, а также резидентам тех стран, которые признаны FATF рисковыми для сотрудничества. Возникшее противоречие следует быть однозначно истолковано как нарушение законодательства, направленного на борьбу с легализацией средств, полученных незаконным путем. Кроме того, компания использует в расчетных операциях с клиентами украинскую гривну, которая не является валютой, используемой при заключении сделок на внебиржевом рынке Форекс. Следовательно, ввод/вывод средств с использованием данной валюты может быть использован для отмывания доходов, полученных преступным путем, в том числе и средств, похищенных у клиентов в форме мошенничества. Также в операциях по вводу/выводу средств компания использовала широкую сеть посредников, что является несвойственным аспектом в работе брокеров со своими клиентами (здесь желательно указать весь перечень посредников, с которыми работал Прайвет). Особо следует отметить, что компания использует платежную систему Ecommpay. Данная платежная система не используется в расчетных операциях ни брокерскими компаниями, ни какими-либо другими структурами, задачами которых является продажа товаров/услуг. Следовательно, платежная система Ecommpay в своей деятельности направлена на обеспечение сокрытия транзакций и платежной информации от третьих лиц исключительно в работе PrivateFX. В такой ситуации является весьма вероятным факт ее использования для легализации средств, похищенных у клиентов компании.
4) Активное продвижения относительно инвестирования в продукты компании PrivateFX в сети Интернет осуществлял известный блоггер Дмитрий Леушкин на своем ресурсе http://www.f4f.in.ua . В частности, он неоднократно упоминал о том, что компания PrivateFX является брокером, что не соответствует действительности. Также он указывал, что компания ориентирована на длительное сотрудничество с клиентами, планирует выходить на европейские рынки капитала, получать разрешения на работу в европейских юрисдикциях, подключать провайдеров ликвидности, что также не было осуществлено. На данный момент, со всей очевидностью можно сделать вывод, что целью Леушкина было введение в заблуждение неограниченного круга лиц относительно истинных целей и намерений создателей компании, а именно – хищение средств клиентов с последующей их легализацией через сеть посредников, в том числе платежную систему Ecommpay.
Учитывая, что на данный момент компания PrivateFX не выполняет свои финансовые обязательства, что позволяет сделать однозначный вывод о том, что средства клиентов были противоправно, умышленно, путем введения в заблуждение похищены мошенническим путем,

П Р О Ш У:

1. Осуществить доследственную проверку деятельности компании PrivateFX на предмет выявления лиц, причастных к хищению средств клиентов
2. Заблокировать счета конечных получателей средств, выведенных со счетов компании через сеть посредник и платежную систему Ecommpay с целью обеспечения последующих судебных исков потерпевших.


"___" ______________ 2017 г. __________ (Фамилия, Имя, Отчество)


Подавайте в МВД по месту регистрации и в Интерпол.
Гражданам Украины можно также подать в городской суд по месту регистрации. Может быть, такое заявление отклонят, но в нём напишут какому суду подсудно дело. Но, с большой вероятностью, иск не отклонят.
 
Последнее редактирование:
#2
Форма заявления в полицию на примере одной из читательниц.


от Петровой Анны Петровны,
адрес: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 2
телефон: +7123456789

Заявление по факту мошенничества


В период с 01 апреля 2015 года по сей день г-н Лёушкин Дмитрий Геннадьевич, 25.09.1979 г.р., проживающий в г. Харьков на страницах своего личного блога f4f.in.ua предлагал возможность хорошо заработать в брокерской компании PrivateFX, FOREX-TREND,PANTEON FINANCE обещая прибыль от 100% в год. О рисках я предупреждена не была, однако, Дмитрий Геннадьевич многократно уверял в надёжности и высокой финансовой устойчивости компании (скриншоты прилагаются). Также он говорил, что компания PrivateFX имеет лицензии, в том числе европейские на осуществление брокерской деятельности и за компанией стоит надёжный учредитель - Игорь Мазепа. В подтверждение, он показывал некую ведомость вывода сделок на межбанковский уровень.
По рекомендации Лёушкина, я внесла в компанию сумму 10 000 долларов.
02 января 2016 года я перевел деньги со своей банковской карты на счет №12345 в компании PrivateFX. В назначении платежа было указано “оплата услуг интернет магазинов”. На мой вопрос, при чём здесь инвестиции и интернет магазин, в компании PrivateFX ответили, что это временно и ничего страшного нет. Достоверность платёжных данных можно установить по истории моих банковских операций (прилагается).
01 декабря 2016 года компания перестала исполнять мои заявки на вывод средств. Вначале их отклоняли под надуманными предлогами. Теперь, заявки просто находятся в не исполненном состоянии.
01 января 2017 года я написала заявку в PrivateFX на расторжение договора по причине неисполнения обязательств со стороны компании. В этом заявлении я потребовала вернуть вложенные мной 10 000 долларов, на что ответа так и не получила (заявление прилагается).
Таким образом PrivateFX при непосредственном участии Лёушкина завладел моими деньгами, злоупотребив моим доверием. Кроме того, я подозреваю, что Лёушкин действовал в составе организованной группы по предварительному сговору, т.к. он утверждал, что является членом "наблюдательного совета PrivateFX" и многократно публиковал новости компании, включая инсайдерские подробности. По его словам, в деятельности группы “PrivateFX” участвовали также:
Крымов Павел - координировал деятельность компании;
Комнина (Пиунина) Юлия Владимировна - юридические вопросы и маркетинг;
Резник Михаил - технический советник;
Быков Александр - руководитель компании;
Мазепа Игорь - учредитель компании;
Бычков Игорь - привлечение клиентов, “слив” денег;
Васюник Любомир - привлечение клиентов;

Нанесенный ущерб в размере 10 000 долларов для меня является крупным размером.
Прошу по указанным фактам провести проверку и возбудить уголовные дела в отношении Лёушкина Дмитрия Геннадьевича и других виновных лиц соответствии с УК РФ. О результатах проверки прошу сообщить мне письменно в установленные законом сроки, а также прошу обеспечить доступ (возможность снять копии) к материалам проверки.

01 марта 2017 года
Петрова А. П. _______

P.S. Если у вас имеются какие-то доказательства вины, их необходимо приобщить к заявлению. К примеру, это могут быть документы об оплате, рекламные материалы.

В России заявку подать можно онлайн по адресу: https://мвд.рф/request_main
В Украине заявку подавать можно онлайн по адресу: https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
 
Последнее редактирование:
#3
В России заявку подать можно онлайн по адресу: https://мвд.рф/request_main
В Украине, я так понял - только лично.
Подать заявление в Украине онлайн
https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
3. http://fxopg.com/ инфо по мошенникам
4.Инфа про создателей ФТ/ПФ (деятельность крымова с момента его становления как кидалы)
http://gkutzenko300.wixsite.com/mysite/single-post/20..
Нет доступа на 3 и 4 сайт из списка.
В период с 01 апреля 2015 года по сей день г-н Лёушкин Дмитрий Геннадьевич, 25.09.1979 г.р., проживающий в г. Харьков на станицах своего личного блога f4f.in.ua...
Пропущена буква.
Комнина (Пиунинан) Юлия Владимировна - юридические вопросы и маркетинг;
Лишняя буква в фамилии.
 
#5
Когда/если будет акция под Парусом , то было бы хорошо подготовить и подписать коллективное заявление в правоохранительные органы Украины , РФ и Латвии , где указать ,кроме Мазепы , всех других "героев"-мошенников с адресными данными и ролью в "компании": Быков (Латвия) ,Крымов (Украина + ?Латвия) ,Леушкин (Украина),Резник (Украина) ,Паламарчук (? Украина) , Пиунина/Комнина(? Украина).
Заявление подписанное 30-40 потерпевшими должно иметь вес и его можно будет размножить для последующей передачи в средства массовой информации.
 
Последнее редактирование модератором:
#6
Заявление подписанное 30-40 потерпевшими должно иметь вес и его можно будет размножить для последующей передачи в средства массовой информации.
Скан такого заявления можно будет распространить по всем независимым ресурсам, чтобы люди не боялись и активно включались в борьбу по привлечению аферистов к ответственности. Положительный пример всегда очень важен для организации коллективных действий.
 
#7
Полицейские Алматы разыскивают жертв крупного мошенника

Полиция Алматы разыскивает граждан, ставших жертвами крупного мошенника. Мужчина входил в доверие к руководителям компаний и предлагал помощь за счет выгодных инвестиций. Только в отдельном случае ему удалось завладеть суммой свыше 82 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД г. Алматы, передает корреспондент BNews.kz.

В ДВД города Алматы расследуют уголовное дело, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК, по заявлению гражданина Н. в отношении Крымова Павла Геннадьевича, 1975 года рождения.
«Досудебным расследованием установлено, что в конце 2014 года, Крымов П.Г. посредствам интернета знакомится с гражданином Н. В ходе чего Крымов по заранее обдуманному плану, из корыстных побуждений под предлогом того, что занимается инвестициями, а именно инвестирует компании, находящиеся на грани банкротства, из чего извлекает доход в виде колоссальных денег, предлагает вложить денежные средства в инвестировании подобных компаний гражданину Н. В результате последний в мае 2015 года вкладывает денежные средства в сумме 3 тысяч долларов, передав их Крымову П. Г. через его посредника. В данном случае обещанную прибыль гражданин Н. получил. Общая ее сумма составила 7 200 долларов. Таким образом, Крымов П. Г. входил в доверительные отношения к гражданину Н. с целью получения от последнего более крупной денежной суммы», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Очередная встреча потерпевшего и Крымова состоялось уже в конце февраля этого года. Во время разговора Павел Крымов рассказал гражданину Н., что все еще занимается инвестированием компаний, находящихся на грани банкротства, и якобы в Казахстан он прилетел с целью открытия офиса для привлечения инвесторов.
«Во время этой же встречи фигурант Крымов рассказал гражданину Н. о компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global», которые занимаются различными инвестициями и о том, что он сам лично знаком с их директорами, в виду того, что эти компании когда-то находились на грани банкротства, и он якобы им помог. Для пущей убедительности Крымов П. Г. продемонстрировал гражданину Н. фото, видео, отзывы, презентации указанных компаний из-за рубежа, тем самым убеждая гражданина Н. приобрести пакет акций «Индиго» в компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global» стоимостью 65 тыс. евро, который будет приносить ему 322% годовых, то есть почти 18 тыс. евро в месяц. В результате в апреле этого года гражданин Н. передал гражданину Крымову денежные средства в сумме 75 тыс. долларов, в эквиваленте 24 млн 825 тыс. тенге», - уточнила подполковник Азирбек.
В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П. Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.
 
#10
Вот это поворот! Получается, что пашика ударился в оффлайн-хайпы, вояжируя по крупным городам и самостоятельно обалтывая деревяшек? Хм, будем думать, как этому противостоять ...
То что дело возбуждено, так это очень хорошо - будет шанс объявить нашего героя в розыск по линии Интерпола.
 
Симпатии: Le777
#11
что пашика ударился в оффлайн-хайпы, вояжируя по крупным городам и самостоятельно обалтывая деревяшек? Хм, будем думать, как этому противостоять ...
Так потому его и смогли привлечь, что стал уже лично брать деньги, теперь нужно еще забросать эту полицию ссылками на изобличение его сетевых "бизнесов"
 
#12
Так потому его и смогли привлечь, что стал уже лично брать деньги, теперь нужно еще забросать эту полицию ссылками на изобличение его сетевых "бизнесов"
Блажен кто верует. Мы же, как говорил Станиславский: Не верю!
 
#13
Блажен кто верует. Мы же, как говорил Станиславский: Не верю!
Почему не верите? У пашики патология на обладание чужими средствами, так что вполне возможно, что принимал и на себя. Или Вы что-то другое имеете ввиду?
 
#15
Не верю, что его арестовали, да еще по обвинению в квестре. Пал Геннадьевич еще 10 лет назад предпочитал не светиться, оформляя хайпы на подставных людей. Достаточно хлипкое обвинение у следствия, когда есть доказанные факты его работы в форекс тренде. Именно по форекс тренду и нужно привлекать.
 
#16
Как я понял, пока только возбудили уголовное дело и призывают других пострадавших обращаться с заявлениями в полицию. И я допускаю, что он принимал средства на себя в оффлайн-хайпы. А почему нет, тем более, если речь идет о среднеазиатской республике, которая находится далеко и от Прибалтики и от Украины? В этой ситуации риск оправдан.
 

Headshot

Well-Known Member
#17
Как я понял, пока только возбудили уголовное дело и призывают других пострадавших обращаться с заявлениями в полицию. И я допускаю, что он принимал средства на себя в оффлайн-хайпы. А почему нет, тем более, если речь идет о среднеазиатской республике, которая находится далеко и от Прибалтики и от Украины? В этой ситуации риск оправдан.
Возбуждать уголовное дело можно в любой стране. Главное начать следственные действия и собирать доказательную базу. Мошенник действует через сеть интернет и понятное дело будут пострадавшие из разных стран. Преступника можно привлекать через Интерпол или проще через неформальные договоренности о "межгосударственном розыске" в рамках стран СНГ. Что МВД Казахстана сейчас и делает.
 
#18
Возбуждать уголовное дело можно в любой стране.
Лично я очень надеюсь на пострадавших из еврозоны - их как местная полиция, так и Интерпол футболить не будут, обязаны принять заявление и материалы к производству и начать собирать доказательственную базу.
 
#20
Что делать после скама финансовой пирамиды



Итак, дамы и господа, что нужно делать, если Ваш любимый в прошлом инвестиционный «проект», то есть хайп, приказал долго жить (то есть перестал платить, не успев выплатить Вам сполна)? Сразу просим прощения, если какая-то информация неточная или неверная: пишите замечания в комментариях – будем признательны.
  1. Не ждать, что кто-то сделает все за Вас – само не образуется. И как было, не станет.
  2. Писать заявление в полицию (подробно об этом например тут: http://pravovedus.ru/practical-law/criminal/zayavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela/), указывая максимально подробно, что, как и когда происходило. Так как Вы и организаторы находитесь скорее всего в разных городах (по закону местом совершения правонарушения считается адрес, где «зарегистрирован» хайп), то это заявление вместе с подтверждающими документами (договоры, распечатки чеков об оплате и т.п.) отправляется заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения в адрес районного ОВД полиции, к которому приписан адрес мошенников.
  3. Подать на сайте https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main в адрес Управления «К» МВД РФ заявление в электронной форме, также указывая максимально подробно, что, как и когда происходило. В Украине заявление подавать на сайте https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
  4. Подавать гражданский иск. Это можно сделать, только если у Вас есть данные об ответчике (организаторе пирамиды) – например, в договоре займа или расписке. Если таких данных нет, то тогда волей-неволей придется дожидаться результата следственных действий правоохранительных органов. Говоря по-простому, когда они выяснят достоверно, кто негодяй, и передадут эти данные Вам – а это будет ой как нескоро! Иск подается по месту регистрации ответчика (если иное не указано в договоре займа) в районный или мировой суд; если по почте, то так же заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения. И не забудьте оплатить госпошлину. И еще: у Вас должно быть юридически признаваемое судом право требования долга с ответчика (тот же договор займа либо нотариально заверенные скриншоты договора публичной оферты, которую Вы акцептовали ранее на сайте хайпа). Не случайно организаторы пирамиды в момент скама удаляют сайт (вернее, снимают с делегирования) либо меняют его содержимое – зачем им лишние вещественные доказательства?
  5. Скооперироваться с другими пострадавшими – наверняка у кого-то из них есть информация, которой нет у Вас. Да и вообще вместе проще.
  6. Подключить СМИ. Публичная огласка скама и хода расследования будет выгодна всем, кроме организаторов хайпа. Тем более что СМИ нужны источники новостей, так что они заинтересованы в размещении материалов (особенно если пострадавших много).
  7. Сделать выводы. Самый важный пункт. Теперь у Вас есть собственный опыт потери денег в мире высокодоходных «инвестиций», так зачем его повторять?
Источник: ffreedom