• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Транспортная компания ПРАЙМ. Аферы Дмитрия Леушкина по кредитам Приватбанка

Headshot

Well-Known Member
#1
Схема по использованию кредитов Приватбанк группой компаний ПРАЙМ.

Вот схема по использованию Леушкиным кредитов в банке Приватбанк. Насколько я понял Леушкин открывал ООО, брал кредиты и потом не возвращал. За что и был судим.

Схема по использованию кредитов Приватбанк группой компаний ПРАЙМ.

1) Все компании отобраны по пересечениям соучеридителей друг с другом и руководителей с соучередителями.

2) Практически все компании из одного региона и даже города.

3) В видах деятельности всех компаний указано "Транспортные услуги".

4) Леушкин Дмитрий Генадьевич и его отец Леушкин Генадий Дмитриевич проходили по уголовному делу о мошенничестве с кредитами Приватбанка, но получили всего лишь условный срок не смотря на маштабы аферы.

5) Все данные о компаниях взяты из реестра юрлиц и реестра судебных решений Украины и актуальны нв 04.07.2017. По ЄДРПОУ и номерам судебных дел можно убедится о корректности представленой в схеме информации по этим реестровым базам:

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
http://www.reyestr.court.gov.ua/

6) Персональные данные учередителей опубликованы в соответствии со ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Скачать схему (ZIP, PDF, JPEG, HTML, XML):
https://drive.google.com/drive/folders/0B0oLMT-F5RqhRG9yR0U5emxZLVU

Удобнее всего смотреть схему на сервисе https://www.draw.io , для этого надо в этом сервисе открыть XML файл.
 

Headshot

Well-Known Member
#2
"АЛЬТЕРНАТИВНІ СУЧАСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ "ПРАЙМ" (ТОВ "АСП "ПРАЙМ")
94100, Луганська обл., місто Брянка,
ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1А
ЄДРПОУ: 36965378, Дата запису: 25.03.2010

ЛЬОУШКІН ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МОЛОКОВА, будинок 14, квартира 1

КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник

Судебные постановления
03.09.2013 Уклонение от НДС 150 616 грн. (Дело № 812/7442/13-а)



ТОВ "ЛОЖИСТИК ЖЕНЕРАЛЬ"
84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 135, офіс 46
ЄДРПОУ: 37503960, Дата запису: 29.06.2011

КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МАКЄРОВА, будинок 12, квартира 76

КНЯЖЕНКО АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , будинок 2

СЕРДЮК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА - керівник

Судебные постановления
09.08.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 248 014 грн (Дело № 904/4442/16)



ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ЛОДЖИСТИК"
84100, Донецька обл., місто Слов'янськ,
ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 39
ЄДРПОУ: 37683544, Дата запису: 01.07.2011

НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ ГІРСЬКА, будинок 103

КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МАКЄРОВА, будинок 12, квартира 76

ЛЬОУШКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник

Судебные постановления
22.10.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 829 322 грн (Дело № 908/3515/15, 7 судебных заседаний)



ТОВ "ТЕРРОС"
64305, Харківська обл., місто Ізюм,
ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 30
ЄДРПОУ: 37800330, Дата запису: 20.01.2012

МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 57

НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 94016, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ, будинок 25, квартира 67

ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА - керівник

Судебные постановления
18.06.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 300 592 грн (Дело № 922/2500/15)



ТОВ "ТЕНАКС-ЛОГІСТИК"
64305, Харківська обл., місто Ізюм,
ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 5-Ж
ЄДРПОУ: 37800304, Дата запису: 20.01.2012

КНЯЖЕНКО АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , будинок 2

МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 57

Судебные постановления
01.04.2013 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 264 195 грн (Дело № 922/2717/15)



ТОВ "СКАЙ ВЕЙ ТРАНС"
49047, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 3
ЄДРПОУ: 38108673, Дата запису: 11.04.2012

ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

ШЕЛЕСТ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ АЗОВСЬКА, будинок 9

Судебные постановления
22.08.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 645 117 грн (Дело № 904/2360/16)



ТОВ "ОПТІМУС ЛАЙН"
84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
ВУЛИЦЯ О. СИБІРЦЕВА, будинок 6
ЄДРПОУ: 37868781, Дата запису: 16.05.2012

ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

ШЕЛЕСТ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ АЗОВСЬКА, будинок 9

Судебные постановления
21.03.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 514 553 грн (Дело № 905/355/16)



ТОВ "КУР'ЄР І"
84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
ПРОВУЛОК СОБОРНИЙ, будинок 8,
ЄДРПОУ: 37869036, Дата запису: 16.05.2012

ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА
Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СТАХАНОВА, будинок 4, квартира 128

ПРОКОПЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА - керівник

Судебные постановления
17.11.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 3 494 449 грн (Дело № 905/2564/15)
19.09.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 033 824 грн (Дело № 904/4345/16)



ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРАНС СЕРВІС"
93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк,
ПРОСПЕКТ ГВАРДІЙСЬКИЙ, будинок 18, офіс 51
ЄДРПОУ: 38141367, Дата запису: 13.06.2012

ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА
Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СТАХАНОВА, будинок 4, квартира 128

ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

КОЦЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ - керівник

Судебные постановления
06.07.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 220 732 грн (Дело № 913/213/15)



ТОВ "ДОНАЛЬЯНС"
93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк,
ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 21А, офіс 70
ЄДРПОУ: 38141375, Дата запису: 13.06.2012

ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

ТЕРЕЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 17, квартира 21

ЛЬОУШКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник

Судебные постановления
23.06.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 2 250 797 грн (Дело № 922/2504/15)



ТОВ "ПРАЙМ ГРУПП 2000"
84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 6
ЄДРПОУ: 38245775, Дата запису: 30.07.2012

ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА - керівник

Судебные постановления
08.04.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 2 276 144 грн (Дело № 908/463/15-г)


ТОВ "СІГНУМ АРТ"
84205, Донецька обл., місто Дружківка,
ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 4
ЄДРПОУ: 38311779, Дата запису: 31.07.2012

НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ ГІРСЬКА, будинок 103

ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

СМІРНОВА АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА - керівник

Судебные постановления
26.04.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 210 598 грн (Дело № 905/1011/16)



ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПРОТОН" (ПОГ "ПРОТОН")

61052, Харківська обл., місто Харків,
ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 5
ЄДРПОУ: 38350247, Дата запису: 29.12.2012

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ "АВЕРС" Код ЄДРПОУ засновника: 38416721
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ 3 ПОСЕЛЕННЯ, будинок 175

ДОЛГОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ПРОСП. 50 РОКІВ ЖОВТНЯ БУД. 13-А КВ. 3

КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. МАКЕРОВА БУД. 12 КВ. 76

МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. СПОРТИВНА БУД. 57

ТИМОФЄЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - керівник

Судебные постановления
17.05.16 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 206 424 грн (Дело № 904/2256/16)



ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КВАНТ" (ПОГ "КВАНТ")

61052, Харківська обл., місто Харків,
ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 5
ЄДРПОУ: 38350252, Дата запису: 29.12.2012

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ "АВЕРС" Код ЄДРПОУ засновника: 38416721 Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ 3 ПОСЕЛЕННЯ, будинок 175

ДОЛГОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ПРОСП. 50 РОКІВ ЖОВТНЯ БУД. 13-А КВ. 3

КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. МАКЕРОВА БУД. 12 КВ. 76

МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. СПОРТИВНА БУД. 57

БАРШИНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - керівник

Судебные постановления
28.03.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 500 747 грн (Дело № 922/487/16)



ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІРЖИН"
84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 192
ЄДРПОУ: 38659549, Дата запису: 11.06.2013

ТЕРЕЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 17, квартира 21

ВІНОКУРОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА - керівник

Судебные постановления
09.02.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 212 105 грн (Дело № 905/3559/15)
 

Headshot

Well-Known Member
#4
Да эта она, до замужства с Леушкиным у нее была фамилия Бельмас. После развода она оставила фамилию мужа - Леушкина. На Бельмас Юлию Николаевну тоже есть зарегистрированные ООО. Но все они, на сегоднящний день, ликвидированны.
 

Vozmezdie

Administrator
#7
Без лоха и жизнь плоха. Интересно, куда смотрят украинские правоохранительные органы?
 
#9
Группа Prime намерена расширить сеть АЗС до 41 к 2019г

Группа компаний Prime намерена расширить собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) до 41 до конца текущего года, сообщил основатель группы Дмитрий Леушкин на своей Facebook-странице.

В частности, планируется открытие объектов формата TIR Point (ориентированных на обслуживание "дальнобойщиков") в Чернигове, Кременчуге, Луцке, Тернополе, Ченовцах, Мелитополе, Черкассах, Бердянске, Валках, Одессе.

На сегодня сеть АЗС Prime насчитывает около 30 объектов.

По словам Д.Леушкина, до конца года компания также планирует расширить свой бензовозный парк – в настоящее время оформляется импорт пяти новых бензовозов.

Prime предоставляет логистические услуги, с 2015 года развивает собственную сеть АЗС, занимается оптовой продажей топлива.

Бизнес по продаже нефтепродуктов группы оформлен на ООО "МКР Ойл" (Харьков, выручка в 2016 году – 126,296 млн грн, чистая прибыль – 1,15 млн грн).

Источник: Интерфакс-Украина
 
#10
Группа Prime намерена расширить сеть АЗС до 41 к 2019г

Группа компаний Prime намерена расширить собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) до 41 до конца текущего года, сообщил основатель группы Дмитрий Леушкин на своей Facebook-странице.

В частности, планируется открытие объектов формата TIR Point (ориентированных на обслуживание "дальнобойщиков") в Чернигове, Кременчуге, Луцке, Тернополе, Ченовцах, Мелитополе, Черкассах, Бердянске, Валках, Одессе.

На сегодня сеть АЗС Prime насчитывает около 30 объектов.

По словам Д.Леушкина, до конца года компания также планирует расширить свой бензовозный парк – в настоящее время оформляется импорт пяти новых бензовозов.

Prime предоставляет логистические услуги, с 2015 года развивает собственную сеть АЗС, занимается оптовой продажей топлива.

Бизнес по продаже нефтепродуктов группы оформлен на ООО "МКР Ойл" (Харьков, выручка в 2016 году – 126,296 млн грн, чистая прибыль – 1,15 млн грн).

Источник: Интерфакс-Украина
Воот, товарищу Леушкину есть что продать чтобы вернуть долги потерпервщим в ФТ-ПРиват, это уже здорово! Там нужно незаслуженно забытого Скибицкого вспомнить, который является каким то родственником мафеози Червоненко(полагаю протеже Леушкина). Клубочек нужно этот поганый раскручивать