• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Проверяем ICO на мошенничество.

#1
Проверяем ICO на мошенничество.




Понятие ICO ураганом влетело в нашу жизнь. Уже сейчас в сети можно встретить заявления, что 99 % ICO - скам. Мы не рекомендуем инвестировать в чистую идею (WhitePaper), и критически подходить к инвестированию в уже готовый бизнес, который собирается масштабироваться за счет привлечения денег через ICO.

На что обращать внимание:

1. Обращаем внимание на вид деятельности, его конкурентоспособность. Требует ли данный вид деятельности лицензий или разрешений, ознакамливаемся с отчетностью. Пытаемся понять, какого вида отчетность предусматривается, имеются ли аудиторские заключения.

2. Обращаем внимание на команду. Есть ли ссылки команды на социальные сети. Также советуем перейти по ссылке на линкед или другую социальную сеть и написать каждому из членов команды письмо. Узнать, действительно он участвует в проекте, участвовал ли он в других ICO проектах и в каких, инвестировал ли он свои средства в данное ICO.

3. Если компания существует не один год, ищем информацию о ней.

4. Обращаем внимание на фотографии и картинки, проверяем их на уникальность и редактирование в фотошопе.

5. Анализируем информацию Whois, webarhive. Обращаем внимание на кого зарегистрирован домен. Физическое это лицо, компания, или анонимное лицо. Историю создания сайта, дату создания. Сравниваем с информацией, которая размещена в самом проекте. Не стыковки говорят, что владельцы проекта врут и такой проект лучше обходить десятой дорогой.

Ниже будет систематизирована информации по анализу ICO из других источников.
 
Последнее редактирование:
#2
Как отличить ICO-мошенников

Смотрите, компания Declouds:



Серьезные, вроде, ребята. Собрали на ICO более 295 BTC (>$1 млн.). Впечатляет. А вот представители Declouds уже общаются с немецким банком DAB bank:



Тоже впечатляет.

Одна беда — картинка оказалась фотошопом, а основатели пропали со всех радаров вместе с собранными биткоинами. Вот, кстати, оригинал снимка:



Одним из первых заявил, что проект — обман — адвайзер проекта. Вывод? Изучайте команду проекта, советников, и просите пруфы. Нам нужно больше пруфов! Не доверяйте тому, что пишет у себя на сайте проект. Проверяйте всё сами. В этой публикации мы разберем всё подробнее.

ICO-кампании могут предложить пользователям и децентрализованную альтернативу «Facebook», и более «справедливый» по отношению к малоизвестным артистам аналог Apple music. Стартаперы получили новый способ получения средств на реализацию своих проектов — и это хорошо. Tokencard за 30 минут привлек более $16 млн., EOS собрал рекордные $170 млн. за каких-то пять дней.

Однако от идеи до её реализации — не один шаг, и придумать продукт не значит его создать. Очень часто стартапы «выгорают», сталкиваясь с непредвиденными проблемами. Кто-то становится банкротом после реализации своего стартапа, а кто-то не берется за реализацию вовсе.

Из-за таких частых неудач многие страны начали закручивать гайки: в Китае ICO и вовсе запрещены, а в США запрещено получать дивиденды с помощью ICO.

Но как не крути — популярность модели только растет. По данным Coindesk за второй квартал 2017 года общая доля собранных средств через ICO превышает $800 млн.



По графику видно, что за какие-то пару месяцев суммы выросли более, чем в 8 раз. Казалось бы — сказка! Но всё не так просто как кажется на первый взгляд. На самом деле существует определенный процент популярных и успешных проектов. А вот все остальные быстро терпят крах. И как быть в этой ситуации инвестору, который хочет получить максимум выгоды из собственных средств?

Scam ICO

С ICO стать инвестором просто, а иногда — очень выгодно. Ключевое слово — «иногда».

Схема проста: принять участие в ограниченном выпуске токенов, и позднее продать их на бирже в несколько раз дороже. Из-за жажды легких денег многие принимают «слепое» участие в каждом новом появившемся проекте, позабыв обо всех рисках. В итоге рынок ICO наводнили мошенники, и Declouds — только вершина айсберга.

Методы мошенничества разнообразны: от элементарных фейковых проектов, которые исчезают после успешного окончания до фишинговых уловок и взлома.

Например, во время ICO Aragon был создан фейковый аккаунт в твиттере. Часть пользователей по ошибке принимала его за настоящий и по ложной платежной информации переводила средства. Мошенники так собрали около $10000.

С поддельного сайта MyEtherWallet увели целых $700000 во время проведения ICO Bancor. Умельцы просто скопировали сайт, собирая с пользователей их крипту.

Есть и совсем наглые ребята: например, создатели проекта Razormind якобы создавали целую операционную систему на базе блокчейна, активно продвигая себя в СМИ. Дело дошло и до обращения в Coinidol, которые при сборе информации нашли много несостыковок и через полгода выложили полное разоблачение владельца ICO. Как оказалось, даже логотип был украден уже у существующей операционной системы на базе linux.


Сайт ICO «Deos», создатель которого украл $10 млн.

Как обезопасить себя?

Изначально нужно понимать — ICO это высокий риск. Но неплохо следовать нескольким простым правилам при выборе ICO, чтобы не нарваться на откровенных мошенников:

Всегда смотрите на оформление сайта проекта

Внимание к деталям — это очень важно. ICO — это, прежде всего, грамотная презентация продукта, которым нужно заинтересовать инвестора. И если от сайта очередного проекта хочется в ужасе закрыть вкладку, то вероятность его успеха «крайне мала». Посмотрите, не украден ли логотип, используются ли лицензионные или ворованные иллюстрации, и так далее.

Оцените реализуемость проекта

Любой проект, в которые вкладываются деньги должен быть реальным уже сегодня, а не в далеком будущем. Виновник торжества должен быть не только новаторским, но и полезным в интересах большого количества современных людей. Кто-то же будет этим пользоваться. Не вкладывайтесь в проекты вроде SkyWay, которые обещают создать надземный транспорт, способный развивать до 500 км/ч. И вся эта радость в 7 раз дешевле обычного поезда межгородского сообщения. Чудеса!


Команда проекта — это очень и очень важно

Часто мошенники пишут не о себе, а о подставных лицах, которые помогут сохранить анонимность основателям. Залог успешного ICO — это опытные специалисты своего дела, которых легко можно найти в фейсбуке или Linkedin. А лучше всего когда команда собрана из известных персон, ранее причастных к каким-либо крутым проектам.

Проверьте юридическое лицо

Если вы гуглите юридический адрес проекта, а вам высвечивается адрес детского сада в районе Зябликово, то вкладывать свои деньги туда не советуется. Любые контактные телефоны и почтовые номера должны быть активны.

Источник: https://geektimes.ru/company/playkey/blog/293157/
 
#3
КАК ВЫЧИСЛИТЬ МОШЕННИЧЕСКИЕ ICO



Вычислить мошеннические ICO, которых, по наблюдениям криптогуру, сегодня более 80%, достаточно сложно, но можно. Люди сегодня верят в броскую рекламу, красивый сайт с фальшивой командой, белую бумагу, написанную дорогим PR-копирайтером и не верят в фантастические проекты молодых гиков-программистов, которые не заморачиваются внешним оформлением своих проектов.

Предлагаю Вашему вниманию познавательную историю от Amelia Tomasicchio, основанную на личном опыте - про то, как диагностировать скамные ICO:

Первичный выпуск монет, или ICO, очень популярен сегодня. Этот вид краудфандинга, основанный на Ethereum, играет основную роль в финансировании запуска новых криптопроектов.

Мы можем сказать , что они основанны на базе эфириум, потому что монеты, базирующиеся на Блокчейне от Бутерина можно использовать для разработки смарт-контрактов, которые регулируют привлеченные средства.

Например, умный контракт может определять цели и правила финансирования, поэтому деньги, полученные во время ICO, могут быть потрачены только на достижение ранее поставленной цели.

ICO не дьявол, но надо быть осторожным


В наше время процедура ICO довольно нерегулируема,и это можно рассматривать как мошенничество, потому что это быстрый способ для компаний обойти строгий и регулируемый процесс привлечения капитала, финансистам и банкам. Нет никакого способа контролировать эти виды продаж.

Фактически, отсутствие правовых руководящих принципов привело к более чем нескольким мошенничествам, и инвесторы могут с трудом понять, есть ли потенциальная возможность или это все таки схема Понци( Финансовой пирамиды)

Разумеется, это не означает, что с ICO все плохо.

Как оценить ICO: начать с членов команды

Вам нужно следовать нескольким шагам, если вы хотите оградить себя от мошенничества ICO. В первую очередь необходимо определить, кто является участниками команды и кто является консультантами проекта.

Даже в мире, где все несущественно, вам нужно проверить известность, популярность и серьезность людей, прежде чем принимать решение об инвестировании в продажу токенов.

После проверки целей проекта и полезности нового токена вам необходимо проверить фон команды через LinkedIn или другие социальные сети.

Моя история начинается с того, что я была добавлена в мошеннический проект ICO без какого-либо разрешения и с неверной информацией о моей работе и навыках.

Я бы сказала, что это и есть мошенничество, потому что добавление человека в качестве члена команды без какой-либо авторизации кажется привлекательным в глазах инвесторов - надеясь, что заинтересованные люди его не заметят.

К счастью, у меня есть набор Google Alert, поэтому я быстро нашла, что ICO недобросовестно использует мое имя.

Обычно, когда такая компания добавляет поддельное имя среди своей команды, этот неудачливый человек имеет другой фон по сравнению с тем, который был показан в его профиле LinkedIn.

Первое правило: Google! Всегда проверяйте технические знания и предыдущие задания в отрасли финансовых технологий людей, которых вы находите в команде ICO.

На самом деле, информация от MCX Coin, которая использовала мое имя, заявив, что я их менеджер сообщества, неверна.

Кроме того, они с гордостью писали, что я правильно говорю по-китайски, но это не так, к сожалению, для них - и для меня тоже.

Другие поддельные члены команды были использованы на их веб-сайте в должностях, в которых они никогда не работали в течение всей своей жизни. Например, моя коллега Элеонора Корти была добавлена в этот мошеннический проект ICO с надписью «юридический советник», хотя она никогда не работала в этой отрасли.

Это моя «печальная» история, просто чтобы объяснить вам, почему вам нужно добросовестно проверить всех членов команды, участвующих в ICO, прежде чем инвестировать в нее.


Источник: http://seopravda.ru/ico-novosti/kak-vychislit-moshennicheskie-ico/
 
Последнее редактирование:
#4
Как определить ICO-мошенников

Отличная статья по идентификации мошеннических ICO была опубликована на платформе блогов STEEMIT ссылка. Не поленился сделать ее перевод, т.к. когда ICO стали проводиться тысячами за год, как же определить реально достойные внимания проекты и отсеять шелуху?



Конечно, в нынешней экосистеме ICO существует множество мошенников, так как все больше людей ищут новые альткоины, надеясь поразить их. Люди буквально бросают деньги на целый ряд новых токенов без мысли их потерять.

Те, кто пропустил рост Биткойна и Эфириума, обижаются на себя и хотят инвестировать в следующую большую вещь, к сожалению, многие из этих прекрасных людей даже не понимают основы блочных цепей, криптомаркетов и не имеют понятия как определить стоимость новых предложений.

Нынешний криптовалютный ландшафт наводняется, и ICO ищут финансирование для альткойнов, основанных на блокчейнах. Они появляются в различных экономических областях, обещая революционизировать то, как делается бизнес.

Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что криптовалюты обладают огромным потенциалом для преобразования нашего понимания денег и того, как мы будем использовать цифровые активы в будущем. Тем не менее, столь же важная и, возможно, истинная трансформация, которая имеет место, - это основополагающая технология blockchain, которая позволит инновациям расширить возможности людей во всех сферах жизни.

Мошенничество ICO

Когда новые монеты запускаются ускоренными темпами, становится все труднее идентифицировать законные монеты, достойные инвестиций, из сложных мистификаций, предназначенных для использования инвестором.

С первоначальными предложениями монет очень легко стало поднять сотни тысяч долларов для проектов со слегка грамотной базовой концепцией, броским названием и пушистой маркетинговой упаковкой.



Безусловно, определенный небольшой процент этих проектов, скорее всего, станет успешным, но мы также можем быть уверены, что многие из этих маркеров на основе блокчейнов - это чистый дым и зеркала, и больше ничего.

Сканирование ландшафта ICO особенно сильно поразило огромное количество проектов, которые в настоящее время ведутся, и за ними следует еще одна волна новых проектов, готовых к запуску в ближайшем будущем. Несмотря на то, что правительственные регуляторы в Китае и Корее прижимают ICO, до сих пор нет конца, когда речь идет о новых предложениях токенов.



Избегайте мошенничества ICO

На таком насыщенном рынке многие по праву опасаются ICO, которые обещают предоставить революционный продукт, даже не доказав его. Тем не менее, многие готовы вкладывать средства в неясные жетоны с мечтой о поразительном черном золоте.

Знание того, что следует искать при оценке потенциальной жизнеспособности нового ICO, является ключом к предотвращению мошенничества, направленного на обманывание инвесторов. Оставшееся спокойствие в разгар штурма ICO и проведение ваших собственных исследований имеет первостепенное значение. Будьте критичны и задавайте себе множество вопросов.

Будьте критически настроены, используйте здравый смысл и исследуйте любое новое предприятие под разными углами. Это может помочь вам принятия плохих решений и помочь вам определить, является ли проект законным или нет.

Прежде всего - АКТИВНО ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, а затем ЗАДАЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ!

1. Команда



Это точно настоящие люди?

Изучите основную команду, стоящую за проектом. Узнайте, действительно ли члены команды существуют.

У них есть послужной список или опыт, который имеет отношение к проекту, который подлежит проверке?

Поиск сайтов в социальных сетях - это хорошее место для начала, но, возможно, более важно установить, относится ли данное лицо к каким-либо другим проектам или обсуждениям, связанным с разработкой проекта. Если лицо, представляемое общественности, кажется слишком общим, их профили имеют небольшую социальную активность или если их связь с проектом неясна, то это должно вызвать подозрение.

2. Технологии



Для более технически подкованных, проверьте, открыт ли код проекта для проверки на github .

Если он, похоже, клонирован / скопирован из другого токена / приложения, он скорее всего будет мошенничеством.

Для многих людей изучение технологии, лежащей в основе проекта, может быть сложной задачей. Но вам не обязательно быть гиком, чтобы получить представление о предлагаемых вариантах. (Как и многие из вас, я вообще не разбираюсь в коде. Итак, для нас еще более важно исследовать другие области для потенциальных подсказок).

3. Еще одно место для поиска - форумы, посвященные обсуждениям проекта или аналогичных проектов. Поместите вопросы к команде проекта и сделайте выводы из типов ответов, которые вы получаете, или обсуждений, которые вы читаете на этих форумах.

4. Являются ли разработчики проекта открытыми для диалога?

5. Готовы ли они честно отвечать или они уклончивы?

6. Дают ли конкретные ответы или отвечают в общих чертах?

7. Не оторваны ли они от реальности, не чересчур ли оптимистичны?

Некоторые компании могут пытаться заставить свои проекты блокировать цепочку, хотя их основная концепция, лежащая в основе предприятия, не обязательно требует блокировки. Это делается для того, чтобы извлечь выгоду из «шума» вокруг самой технологии.

Точно так же важно спросить себя:

8. «Может ли этот проект быть выполнен с использованием токена, который уже существует, такого как Ether?
«Требуется ли обязательно создание нового токена?»

9. Концепция проекта



Еще одно отличное место для начала - определить, есть ли рынок для этого типа тематического проекта. Существуют ли на рынке конкуренты и как новый проект может получить мощное движение в этой области, является хорошим вопросом для начала. Важно попытаться определить, сможет ли проект получить долю на рынке с их инновационными продуктами или услугами.

10. Кроме того, существует ли описательный план того, как проект на основе блокчейн будет затмевать существующие / традиционные модели в своей конкретной области? Если традиционные модели отсутствуют, то это может быть еще одно плохое предзнаменование.

11. Как долго проект разрабатывался?

Если в течение нескольких месяцев проект не имеет существенного отчета о прогрессе и только недавно появился, это признак, чтобы быть очень осторожным.

12. Существование Белой книги - еще один важный элемент, но обязательно внимательно прочитайте его!

Вы уходите с лучшим пониманием плана успеха после прочтения?

Уверены ли вы, что команда обладает способностью уверенно решать обещанные и достижимые цели?

Следующая линейка вопросов относится к «Дорожной карте» проекта или компании и как они направлены на достижение своих целей путем прогнозирования краткосрочных и долгосрочных этапов. Обязательно проверьте прошлый послужной список команды и узнайте о любом из завершенных проектов, которые вам доступны.

Сделайте поиск любых рекламных материалов или рекламы, которую вы можете найти, могут быть дополнительные подсказки в том, как происходит разбивка продукта.

Токен



Является ли токен, поддерживаемый или прогнозируемый, поддерживается на более чем одной бирже сейчас или в ближайшем будущем?
Если токен указан на бирже перед их ICO, дважды проверьте, сравнивая списки других обменов.

Как будут использоваться токены, кем и есть ли признаки поддержки, поступающие с рынка?

На каком этапе проект в настоящее время также может быть очень полезным.

Является ли проект на стадии разработки, или, возможно, уже запущен проект?

Будет ли ограничение на максимальное количество монет, которое когда-либо будет производиться, например биткойн, или будет устойчивое увеличение количества токенов, выпущенных с течением времени, которые могут повлиять на стоимость всех токенов в будущем?

Как использовать токен в сети?

Есть много других аспектов, которые можно изучить, которые потенциально могут проливать свет на проекты, о которых мы мало знаем или ничего не знаем, но, следуя этой линии исследования, можно лучше понять любой ICO.

Наконец, полезное видео, которое я нашел на YouTube, предлагает похожие советы и призывает потенциальных инвесторов сделать паузу и ЗАПРОСИТЬ ВОПРОСЫ! Вопросы, вопросы, вопросы.



Источник: http://seopravda.ru/ico-novosti/kak-opredelit-ico-moshennikov/
 
#5
педрило паша ответит за все его движения.подключим к этому молодежь. гандон ответит за все.
 
#6
Главные форекс-новости с кухни - выпуск № 6

В выпуске коснулись темы крымотокенов PrivateFX.

 
#7
SEC столкнулась с трудностями в регулировании криптовалютных инвестиционных фондов

Глава отдела управления инвестициями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Далия Бласс заявила о том, что ведомство столкнулось с определенными затруднениями при разработке регулятивной политики в отношении криптовалютных инвестиционных фондов. Об этом сообщает CoinDesk.
«Мы продолжаем рассматривать потенциальные инновации в сфере управления инвестициями, включая инвестиционные фонды, деятельность которых сфокусирована на цифровых активах. Как и с любым новым продуктом, операции этих организаций вызывают некоторые вопросы», — заявила Бласс, имея в виду процесс создание соответствующей нормативно-правовой базы и структур для регулирования базовых активов.
Напомним, ранее SEC арестовала счета канадского резидента Доминика Лакруа и его компании PlexCorps обвинив его в мошенничестве под видом ICO, обещавшего инвесторам 13-кратную прибыль всего за месяц.

Стоит также отметить, что глава Чикагской опционной биржи (CBOE) Крис Конканнон убежден, что за запуском фьючерсов на биткоин SEC вынуждена будет одобрить и деятельность биткоин-ETF.

Источник: Forklog