• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited (Белиз, Грузия)

#1
31.03.2015

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited (Белиз, Грузия):

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 01.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 02.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 03.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 04.jpg



Закупка Webmoney на выплату, рассуждения о вводе-выводе, опять же, не слова о торговле, трейдерах, комиссиях. Чисто пирамидальные параметры бизнеса.


Реквизиты GMG International Limited:
Счет LV24BLIB1001017225001USD
Адрес Suita 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyra Hulson Street.

Account number (IBAN) GE05TB7991736180100002
Bank Name JSC TBC Bank
Bank Address 6, Marjanishvili Street Tbilisi Georgia
SWIFT TBCBGE22


Ещё переводы с Форекс Трендом:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 05.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 06.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 07.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 08.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 09.jpg



Липовые договора, для вывода средств:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 10.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 11.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 12.jpg



480.000 долларов по липовому договору создания ПО:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 13.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 14.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 15.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 16.jpg



Ещё 310.000 долларов по липовым оказаниям услуг:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 17.jpg



Ещё 207.000 долларов на "чистку", таких договоров и оплат море:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 18.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 19.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 20.jpg



Связь GMG International Limited с Форекс Тренд и переводы:

Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 21.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 22.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 23.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 24.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 25.jpg


Подставная фирма для отмывания денег GMG International Limited 26.jpg
 
Последнее редактирование модератором:
#2
охренеть... крымов что-то говорил про отсутствие фин отношений между скопалино и форекс-трендом? ну-ну...:)