• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Мошенникам форекс пирамиды Devlani грозит тюрьма

Vozmezdie

Administrator
#1
Мошенникам форекс пирамиды Devlani грозит тюрьма

Самарская прокуратура просит суд назначить троим обвиняемым сроки до 6 лет колонии.
Начинаем цикл статей о мошенниках на рынке форекс, о сроках которые они получили за мошенничество. Ранее мы уже публиковали статью, о Алексее Калиниченко, который уже отсидел за свое преступление и вышел на свободу с чистой совестью. Сейчас речь пойдет о создателях форекс пирамиды «Девлани».

В самарской области в суде проходят слушания по делу скандально известной финансовой форекс-пирамиды «Девлани», троим организаторам которой грозит тюремное заключение. Как сообщил недавно региональный портал Волга Ньюс, со ссылкой на свой источник, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Елену Юдину, в районном суде Самары прошли прения по делу Алексея Перфильева и Павла Гордеева, обвиняемых в создании пирамиды ООО Девлани.



По словам г-жи Юдиной, Денисову, Перфильеву и Гордееву предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). А Гордеева обвиняют дополнительно в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ст. 159.2 УК РФ). Более того, гособвинение просило суд признать подсудимых виновными в полном объеме и назначить Перфильеву 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Гордееву 5 лет заключения в такой же колонии. Денисов, в настоящий момент, находится в розыске.

Напомним, что еще в сентябре 2015 года, прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева. По версии следствия, в 2009 году Денисов создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева. Они разработали преступную схему и создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке Форекс. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Чтобы иметь возможность выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию «Devlani Middle East Fzc», а Гордеев зарегистрировал в Самаре ООО Девлани, на счета которого граждане перечисляли свои вложения. Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России. Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, или, простыми словами, разворовывались.

В период с 2009 по 2012 годы создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн рублей, а потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.


Источник
 
Последнее редактирование: