• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Латвийский регулятор FCMC отменил регистрацию ECommPay.

#1
Латвийский регулятор FCMC отменил регистрацию ECommPay.

Исполнительные органы власти Латвии по видимому читают наш форум. Так после нашей публикации "Ecommpay карманный агрегатор платежей хайпадмина Крымова". Агрегатору платежей отменили регистрацию в реестре платежных учреждений Латвии.
Что бы не упасть в грязь лицом, нужно сделать рефрейминг (психологический термин в НЛП, занимающийся перевертыванием ситуации с негативной окраски в более позитивную). Для этого в магнатах была заказана статья, смысл которой заключается в следующем: это не нам отменили, регуляцию, а это мы сами приняли решение отказаться от услуг Латвийского регулятора.
Далее привожу статью форекс магнатов.


ECommPay отказалась от латвийской лицензии

Эксклюзив: «Отказ от лицензии никак не повлияет на качество оказываемых клиентам ECommPay услуг».

Международный провайдер платежных решений для широкого круга проектов электронной коммерции, представленный в том числе и на российском рынке и стран СНГ, компания ECommPay, отозвал латвийскую лицензию не оправдавшего надежды подразделения SIA ECommPay.



Латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансам и капиталу Латвии (FCMC) сообщила недавно о том, что Совет Комиссии принял решение отменить регистрацию SIA ECommPay в реестре платежных учреждений. «Решение об отмене записи было принято в соответствии с заявлением SIA ECommPay, которая решила приостановить предоставление платежных услуг в стране. В Латвии продолжают работать 20 зарегистрированных и три лицензированных платежных учреждения. Платежные учреждения регистрируются в реестре платежных учреждений, который регулярно обновляется и доступен на вебсайте», говорится в заявлении FCMC.

Представители платежного провайдера, ГК ECommPay, один из офисов которого расположен и продолжает работать в Риге, Латвия, прокомментировали для редакции Forex Magnates: «ECommPay является международной группой с целым рядом лицензированных компаний в различных регионах, что позволяет оказывать нашим клиентам более таргетированный сервис на рынках их оперирования. В процессе развития ECommPay рассматривала и другие юрисдикции ЕС, помимо страны основного размещения бизнеса и оказания услуг — Великобритании, где ECommPay имеет финансовую лицензию и является принципиальным членом платежных систем VISA/Mastercard. Одной из этих стран стала Латвия в виду удачного географического положения и высокого качества рынка труда. Для оказания финансовых услуг была учреждена SIA ECommPay и получена регистрация в локальном регуляторе Financial and Capital Market Commission, однако, данное подразделение не показало ожидаемых темпов развития в свете более динамично развивающейся головной компании в Соединенном Королевстве.

В 2017 году руководством ECommPay было принято решение в большей степени сконцентрироваться на рынке Западной Европы. Учитывая европейскую паспортизацию ECommPay Ltd., что позволяет ей свободно оказывать услуги на территории всего Евросоюза, поддержание SIA ECommPay стало нерациональным и регистрация латвийской компании была аннулирована по просьбе члена правления SIA ECommPay согласно применимому законодательству. Данное решение никак не отразится на деятельности группы компаний ECommPay и качестве оказываемых нашим клиентам услуг».
 
#2
На сайте ecommpay, в разделе новостей об этом инциденте ни сказано ни слова.

В целом указано: Компания ECommPay является авторизованным платежным учреждением (API), что подтверждается лицензией, выданной FCA (Financial Conduct Authority) номер 607597. А также имеет статус Visa и Mastercard Principal Member и сертифицирована по стандарту PCI DSS Level 1.
 
#3
Полагаю что компния Ecommpay будет для Крымова той частью гроба которая называется крышкой в его мошеннических операциях. Представитель ecommpay засветился на банкете по "случаю" 5-ти летия форекс- тренда "целующимся в дёсны с Крымовым" или просто сидящим по правую руку от него, фин омбутсмены Англии пытаются откреститься от расследования в отношении их лондонского офиса. Видимо нужно поднимать эту тему на более высокий уровень.
И да...не увидел адресов их представительств в РФ, Латвии, Великобритании и пр на оф сайте, указаны просто телефоны.
 
Последнее редактирование:
#4
Просто отличная новость - скоро ни один электронный кошелек, ни одна мало-мальски уважающая себя платежная система не будет работать с камарильей, поэтому им придется задействовать хайп-платежки либо посредников, которые мы будем бомбить с упоением и страстью.:mad:
 
#5
Просто отличная новость - скоро ни один электронный кошелек, ни одна мало-мальски уважающая себя платежная система не будет работать с камарильей, поэтому им придется задействовать хайп-платежки либо посредников, которые мы будем бомбить с упоением и страстью.:mad:
и я также полагаю, что фин регуляторам будет очень интересно какие суммы "прокачивались" через ecommpay в лоховозку форекс тренд в 2014(в млн долларов), все данные есть в личных кабинетах клиентов форекс- тренд....
 
#6
Ну так чтобы уже всем было понятно про аффилированность Крымова с руководством ecommpay- то информация ниже:
Платёжный провайдер ECommPay применялся в сокрытии транзакций и платёжной информации от третьих лиц в мошеннических проектах Павла Крымова. Таким образом, вероятен факт использования ECommPay для легализации средств, похищенных у клиентов финансовых пирамид Павла Крымова.

Функция ECommPay
Они принимают платёж и потом переправляют его брокеру на счёт. Если подать на возврат денежных средств (chargeback), то претензия пойдёт именно к ECommPay, которые ответят, что свою задачу по переводу платежа выполнили и ответственности за услуги его конечного получателя не несут. По крайней мере, так бывает в абсолютном большинстве случаев, где фигурируют подобные платёжные шлюзы. За редким исключением удаётся на них "надавить", но в любом случае вероятность возврата очень снижается.

Данные о компании: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08580802
Ecommpay был подключён на сайтах финансовых пирамид Павла Крымова: Forex Trend, PrivateFX, BetOnMoney, Prime Broker и ShareInStock.
За два месяца до скама, Forex Trend совместно с Ecommpay запустили акцию +5% на пополнение счёта в компании.

Новость на сайте FX-Trend 24 ноября 2014 года:
"Вниманию трейдеров, инвесторов и партнеров.
В связи с приближающимся пятилетним юбилеем компании компания FX-Trend совместно с платежной системой "ecommpay" проводят акцию, направленную на поощрение клиентов, работающих с компанией через эту систему. Согласно условиям акции, при пополнении счета через "ecommpay" депозит клиента увеличивается на 5%. При этом доступными к выводу средства будут через 60 дней. Прибыль доступна к выводу по мере ее получения. Внимание: акция касается исключительно средств, которые заводятся через ecommpay. Акция проводится до 15.12.2014."

Ссылка на новость в Интернет-архиве: http://archive.li/r0zod
13 ноября 2014 года в Латвии, г. Рига прошёл международный бизнес-форум eСom21, в котором принял участие директор по стратегическому развитию “Ecommpay”, Алексей Сярки [10 января 1981 г.р., Латвия].

Форум eСom21 также посетил Антон Антоненко из Запорожья — пособник Павла Крымова, липовый ТОП-трейдер финансовой пирамиды ForexTrend, номинальный руководитель лохотрона "ShareInStock".

--> ВИДЕО с участием Антона Антоненко на форуме eCom21: https://vk.com/video-140009805_456239130
13 Декабря 2014 года, на пятилетнем юбилее ForexTrend на Кипре, Директор по стратегическому развитию ECommPay, Алексей Сярки, занимал центральное место за ВИП столом, между Павлом Крымовым и генеральным директором ForexTrend NZ, Владимиром Лозовицким.

Начало ВИДЕО: https://vk.com/video-140009805_456239083
12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА — Фиктивный директор PrivateFX, Сергей Дворжанский, сообщил на официальном форуме PrivateFX о том, что компания заканчивает работать с Ecommpay, будто бы потому как "найден новый партнёр". Пост #205 по ссылке: archive.li/q7syx

Перед объявлением Дворжанского, в августе 2017 года на ООО Процесс-А (который представляет бренд в сфере платёжных услуг ACCENTPAY из международной группы ECOMMPAY) Московское Управление Федеральной антимонопольной службы, по заявлению Ассоциации форекс-дилеров, возбудило дело в связи с нарушениями Закона о рекламе, а именно за размещение рекламы услуг на рынке Форекс без соответствующей лицензии форекс-дилера.
Дело назначено к рассмотрению на 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. Новость в Интернет-архиве: archive.li/gho2I

Известно, что ACCENTPAY из международной группы ECOMMPAY (archive.li/iYbcO) обслуживается VALORIA SERVICES CORPORATION, в адрес которой осуществляются платежи в системе WebMoney (WMID 500972133500): passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=500972133500
Из открытых источников:
VALORIA SERVICES CORPORATION рег.номер 152,710 (Belize)
Address: Blake Building, Suite 302, Corner Hutson&Eyre Street, Belize City, BZ
Phone: +501.987654321
Email: [email protected]
На имя этой белизской компании открыт также WMID 299780053659 (VALORIA SERVICES CORP.)
passport.webmoney.ua/asp/certview.asp?wmid=299780053659
Также на данный WMID осуществляют переводы в адрес букмекерской конторы Betcity http://sport.betcity.ru.com/new/
Следует ещё отметить, что WMID 500972133500 используется для приёма платежей для AlfaTrade https://www.alfatrade.com/ru/
Латвийский регулятор FCMC отменил регистрацию ECommPay

18 октября 2017 года — Латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансам и капиталу Латвии (FCMC) сообщила о том, что Совет Комиссии принял решение отменить регистрацию SIA ECommPay в реестре платёжных учреждений.
«Решение об отмене записи было принято в соответствии с заявлением SIA ECommPay, которая решила приостановить предоставление платёжных услуг в стране. В Латвии продолжают работать 20 зарегистрированных и три лицензированных платёжных учреждения. Платёжные учреждения регистрируются в реестре платёжных учреждений, который регулярно обновляется и доступен на вебсайте», говорится в заявлении FCMC.

Источник: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-in..

Запись об отмене регистрации ECommPay в Латвии (№27 на странице): http://www.fktk.lv/en/market/payment-institutions/can..
Источник:
https://vk.com/topic-140009805_36062861
 
#7
Интересный момент - латвийский регулятор планирует передавать материалы по Ecommpay в правоохранительные органы и в FATF для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Ведь отмывание денежных средств на территории Евросоюза серьезное преступление, тут условным сроком не отделаешься ...
Да-а-а, веревочка на шее камарильи сжимается все уже и уже ...
 
#8
Интересный момент - латвийский регулятор планирует передавать материалы по Ecommpay в правоохранительные органы и в FATF для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Ведь отмывание денежных средств на территории Евросоюза серьезное преступление, тут условным сроком не отделаешься ...
Да-а-а, веревочка на шее камарильи сжимается все уже и уже ...
Не знаю, но есть желание написать еще одну статью по ECommpay. Вчера нашел некоторые интересные нюансы сотрудничества ECommpay и Форекс тренда. Наброски статьи уже родились в моей голове, осталось выбрать время и попробовать структурировано изложить на бумагу.
 
#9
Не знаю, но есть желание написать еще одну статью по ECommpay. Вчера нашел некоторые интересные нюансы сотрудничества ECommpay и Форекс тренда. Наброски статьи уже родились в моей голове, осталось выбрать время и попробовать структурировано изложить на бумагу.
Если есть желание, то надо писать. У меня в голове постоянно крутится мысль, что на счетах у Ecommpay сконцентрированы весьма значительные суммы, похищенные у потеряшек. Возможно это будет началом возврата краденых аферистами активов их законным владельцам? Безвыходных положений не бывает, где-то должен быть путь для решения даже такой сложной проблемы ...