• Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.

Кипр приостановил лицензию компании Игоря Мазепы

#1
Concorde Capital: «Приостановление лицензии Concorde Investments связано с процедурой смены менеджмента».
Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, приостановил лицензию компании Concorde Investments (Cyprus) LTD, в составе украинского инвестиционного холдинга Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы. Компания может окончательно лишиться лицензии CySEC если в течение месяца не исправит указанные нарушения, а пока лицензия приостановлена и клиенты имеют право потребовать свои деньги обратно.



Итак, регулятор CySEC опубликовал в минувшую среду сообщение о приостановке лицензии номер 189/13 выданной ранее Concorde Investments (Cyprus). Отметим, что бренд Concorde Игоря Мазепы хорошо известен на внебиржевом рынке стран СНГ, тем что ранее являлся учредителем и владельцем форекс брокера PrivateFX, в свое время ставшим прибежищем для многих инвесторов, пострадавших от украинской финансовой пирамиды Forex Trend. Ну а в апреле этого года, Игорь Мазепа продал свою часть в проекте PrivateFX, посредством Concorde Capital, акционерам Prime Broker после того, как «внесенная им инвестиция, не принесла ожидаемого результата».

Более того, ГК Concorde Capital была вовлечена в громкий скандал с «Украинскими хакерами», когда правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. В связи с этим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала в августе 2015 обвинительный акт и подробный список подозреваемых в связях с мошеннической схемой, где и фигурировала Concorde Bermuda.

Concorde: «Приостановление лицензии связано с процедурой смены менеджмента»

Теперь же, лицензия расположенной на Кипре компании Concorde Investments была приостановлена вследствие неоднократных нарушений Закона и, по словам регулятора, деятельность компании может нанести вред, как и самим клиентам так и рынку капитала в целом. Регулятор подчеркнул, что нарушения, по указанным статьям, должны быть устранены в течение одного месяца, а до того момента: компании запрещается вступать с кем-либо в деловые отношения, тем более принимать новых клиентов; компания не может принимать от клиентов заявки на исполнение и покупку любого финансового инструмента; не может предлагать свои инвестиционные услуги как на Кипре так и за рубежом (включая третьи страны); не может рекламировать свою деятельность и обязана разместить на сайте предупреждение о приостановке лицензии CIF (кипрской финансовой компании); обязана, по требованию клиента, закрыть все его позиции и вернуть все его средства, включая накопленную прибыль, если таковая имеется.

Одна из указанных нарушенных статей Закона, «секция 12», касается непосредственно менеджмента. Представители материнской компании Concorde Capital подтвердили: «Приостановление действия лицензии связано с тем, что в данный момент в компании проходит процедура смены менеджмента. После получения согласования нового Менеджмента/Совета Директоров, Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) действие лицензии будет возобновлено и компания продолжит ведение операционной деятельности в обычном режиме».

Источник: http://ru.forexmagnates.com/kipr-priostanovil-litsenziyu-kompanii-igorya-mazepyi/
 
#3
Scopalino Finance Ltd. (Concorde Investments) — прикрытие для афер Павла Крымова
До 2016 года Павел Крымов был директором кипрской компании Scopalino Finance Limited. По словам аферистов из Forex Trend, на неё выводились ордера трейдеров, в управлении которых значились десятки миллионов долларов США.

После скама Forex Trend в публичный доступ выложили финансовые отчёты Scopalino Finance Limited, и в них не оказалось никаких следов миллионов Forex Trend. Scopalino Finance Limited два года докладывала об убытках, не имела основного источника дохода по своей операционной деятельности, и держалась на плаву за счёт дополнительного финансирования от основателей. Неплатёжнеспособная компания не могла поставлять ликвидность для Forex Trend.

Мнение трейдеров об отчётах Scopalino Finance: forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-broke..

Адрес компании: Кипр, 3030 Limassol, Agia Zoni, Louki Akrita 14
Зарегистрирована: 01.02.2012, номер ΗΕ 300828
Весной 2014 года Павел Крымов подсказывал своему подельнику, Суржику Эдуарду Николаевичу, как надо отвечать представителю платёжной системы WebMoney про ForexTrend и Scopalino Finance (скриншоты писем в приложении).

23.04.2014
«Приветствую, Эд. Сообщи им следующее:
Компания Forex Trend зарегистрирована в Новой Зеландии, FSPномер FSP268005
Компания имеет право вести деятельность в сфере торговли на биржевых и внебиржевых рынках, инвестиций, управления средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями.
Данную информацию можно проверить на сайте регулятора (business.govt.nz/fsp/app/ui/fsp/version/searchSummary..).
Компания Skopalino Finance, которая является для нас провайдером ликвидность и входит в группу компаний Forex Trend, имеет лицензию CYSEK, а также получила разрешения от национальных регуляторов на работу в европейских странах, их перечень тут: http://fx-trend.com/skopalino_regulated
Как я понимаю, для работы по новой схеме надо будет только поменять на сайте кошелек на тот, что Вы укажите, и клиентские средства, поступая на него, раз в час будут автоматически переводиться на наш? Как, в таком случае, будут зачисляться средства клиентам через мерчант? Выплаты будут производиться по прежнему, т.е. нами со старого кошелька?»

В мае 2014 года Павел Крымов, для дальнейшей работы Forex Trend с системой WebMoney, назначил Полишевича Олега Петровича полномочным сотрудником Scopalino Finance (скриншот в приложении)
Павел Крымов и генеральный менеджер Forex Trend, Полишевич Андрей Петрович, 17 апреля 2014 года, на онлайн-конференции руководства Forex Trend с клиентами, подтвердили, что Scopalino Finance Limited выступает поставщиком ликвидности для Forex Trend. Однако, бывший информационный партнёр Forex Trend, Резник Михаил Алексеевич, летом 2015 года сообщил, что это дезинформация и сделки никуда не выводились.

Архивная копия статьи Михаила Резника: archive.li/IHwzO

Компания Skopalino Finance Limited в 2014 году принимала платежи клиентов Forex Trend Limited на WebMoney

— WMID #262252453924 http://passport.wmtransfer.com/asp/CertView.asp?wmid=..
— WMID #455280544377: archive.li/jXxRS (по ссылке — внизу страницы).

Новость о блокировке WMID Forex Trend осенью 2014 года: moneyinnetwork.ru/gostevaya-stranica-obshheniya-poset..

В конце скама пирамиды Forex Trend, в мае 2015 года, Павел Крымов проводил вебинар с клиентами под именем подставного финансового директора Базиленко Тараса Ивановича.
Тогда Крымов заврался настолько, что, по его словам, Forex Trend вообще не имело никаких отношений с Scopalino Finance Limited с 2013 года. Откровенная ложь, которую легко разоблачить двумя ссылками:
http://passport.wmtransfer.com/asp/CertView.asp?wmid=..
http://archive.li/wxJLV

--> ПОДРОБНЕЕ О ТАРАСЕ БАЗИЛЕНКО: vk.com/topic-140009805_35739089?post=218
В январе 2017 года Scopalino Finance была переименована в Concorde Investments (Cyprus) Ltd., и вошла в группу компаний Concorde Capital Игоря Мазепы: archive.li/fsI5G
View all images
LikeShow likes
Мошенник Крымов Павел Геннадьевич из Запорожья
Мошенник Крымов Павел Геннадьевич из Запорожья today at 8:00 am
На протяжении более двух с половиной лет после скама Forex Trend боты Павла Крымова упорно защищают на информационных площадках Scopalino Finance, как наиболее уязвимое звено в мошеннической схеме организатора финансовых пирамид из города Запорожья. Боты в один голос повторяют фразы об отсутствии у кипрского регулятора CySEC претензий к Scopalino Finance.

В октябре 2017 года — Лицензия компании Concorde Investments была приостановлена вследствие неоднократных нарушений Закона и, по словам регулятора, деятельность компании может нанести вред, как и самим клиентам так и рынку капитала в целом:
— ru.forexmagnates.com/kipr-priostanovil-litsenziyu-kom..
— cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/..
View all images
Decision-10-11-2017-regarding-the-suspension-of-CIF-licence-of-Concorde.pdf
438 kB
LikeShow likes

Источник: https://vk.com/topic-140009805_36057725
 
#4
Scopalino Finance Ltd. являлась материнской компанией (владельцем) компании Forex Trend.
Concorde Investments являлась материнской компанией (владельцем) компании PrivateFX.

Материнская компания имела лицензию Кипрського регулятора. Вероятно имелись договора о совместной деятельности.
Если регулятор приостановил лицензию на осуществление форекс деятельности, то о каком банковском форексе может идти речь, если PrivateFX не имеет лицензии европейского регулятора?


Остается офшорный Белиз. Следовательно о каком банковском форексе может идти речь, если банки весьма и весьма не охотно открывают счета, а вероятно вообще не открывают их компаниям, не имеющей нормальную (не офшорную) регуляцию. Именно по этому клиенты PrivateFX пополняют счета через прокладки.


Давайте посмотрим на лицензию офшорного Белиза. Любомир Васюник в Gazeta.ua разместил статью, где выложил лицензии и указал, что PrivateFX выложило за нее 500 000 долларов.
Эти средства не могут быть использованы для ведения уставной деятельности компании и должны храниться на банковском счету, открытом в банке в юрисдикции регистрации, в течение всего срока действия лицензии.
Теперь давайте взглянем на сроки этой лицензии. Выдана она 30 ноября 2016 г., срок действия лицензии с 1 октября 2016 по 31 декабря 2016 г. Следовательно она уже не действительна.

Что мы имеем в сухом остатке? "Крутой банковский форекс брокер", который любой банк хотел бы выкупить со всеми долгами и потрохами, не имеет за собой ничего: ни лицензий, ни денежных средств для погашения обязательств. Более того, как утверждали Дмитрий Леушкин и Julls (лучшие друзья Пал. Геннадьевича), PrivateFX имеет токсичных клиентов. Токсичные они по тому, что требуют свое, что им принадлежит по праву.
Зачем банку выкупать воздух и брать на себя обязательства? Любое предприятие создается с целью получение прибыли. Здесь же только расходы. Вот и получается, что через Julls, рыбам снова промывают мозги, предлагая токенизировать воздух и перепродать по третьему кругу то что уже было продано инвесторам трижды.
 
Последнее редактирование:
#6


Это основная идеология Крымботов.
Если Пал Геннадьевич чист как слеза, каким образом scopalino finance, переименованное в concord investments оказалось владельцем ПрайветФХ?
 
#7
Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

17.10.2017



Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль.

Игоря Мазепу называют другом Петра Порошенко и партнером по бизнесу Бориса Ложкина. Компании Мазепы уже уличали в нарушениях в разных странах. Чаще остальных Concorde Capital вменяли грязную игру на инвестиционных рынках, осуществление нелегальных сделок и угрозу интересам клиентов. Название подконтрольной Игорю Мазепе инвесткомпании Concorde Capital фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Как сообщал Hubs, власти США обвиняют компанию Мазепы в краже корпоративной информации и использовании ее для игры на бирже. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.

А совсем недавно Игорь Александрович Мазепа стал фигурантом уголовного дела о сепаратизме и финансировании террористов в ДНР. В 2014-ом году Мазепа заполучил 40% активов компании Qiwi. Данная платежная система позволяет анонимно перечислять и обналичивать средства. Терминалы компании успешно работают в оккупированных Донецке и Луганске. По данным СБУ, именно через QIWI происходит финансирование террористических группировок ДНР и ЛНР.

Источник
 

Лохолог

Well-Known Member
#8
В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.
Пора взять этого мошенника за ж...
 
#9
Офшорную компанию экс-члена НКРЭКУ Геруса лишили лицензии на Кипре

26.10.2017



Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) приостановила лицензию кипрской компании, аффилированной с украинской инвесткомпанией "Конкорд Капитала" - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Решение принято в связи с несоблюдением компанией норм законодательства.

С 2015 года исполнительным директором Concorde Capital является экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.

Как известно, в августе 2017 года ИК "Конкорд Капитал" участвовала в приватизационном конкурсе блокирующего госпакета акций генерирующей компании "Западэнерго", проиграв ценовую конкуренцию компании Ornex, аффилированной с СКМ Рината Ахметова.

Ряд экспертов высказали предположение, что "Конкорд Капитал" участвовал в аукционе в интересах группы "Приват" Игоря Коломойского, безуспешно пытающегося установить контроль над "Западэнерго" с 2012 года.

В 2015 году компания "Бизнес-Инвест", учредители которой фигурируют в скандальной схеме вывода 1,82 млрд дол США из средств рефинансирования Приватбанка на счета кипрских офшорных фирм, подавала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% акций "Западэнерго".

Как писали СМИ, в сентябре 2016 года Андрей Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления КНРЭКУ от 03.03.2016, так называемой формулы "Роттердам+".

Руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждает, что "Роттердам+" никак не связана с тарифами для населения и влияет исключительно на цену электроэнергии для небытовых потребителей и промышленности.

Самый высокий удельный вес цены электроэнергии в себестоимости промпродукции наблюдается в производстве ферросплавов и достигает 50%. Монопольное положение в ферросплавной отрасли занимает группа "Приват" Игоря Коломойского, контролирующая Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, а также основных поставщиков сырья – Марганецкий и Орджоникидзовский горно-обогатительные комбинаты.

Источник
 
#10
Concorde Investments вернула кипрскую лицензию



Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) возобновила действие лицензии структуре украинской инвесткомпании Конкорд Капитал (Concorde Capital) - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Об этом говорится в сообщении комиссии.
Решение было принято 27 ноября 2017 года. В комиссии пришли к выводу, что компания выполняла нормы законодательства.
Кроме того, в Concorde Capital отметили, что ранее в кипрской компании Concorde Investments произошла смена менеджмента. В совет директоров компании вошел Игорь Мазепа. Новый совет директоров утвержден регулятором и компания возобновила операционную деятельность.
Напомним, что 29 сентября 2017 года комиссия по ценным бумагам Кипра приостановила лицензию Concorde Investments в связи с возможным несоблюдением компанией норм законодательства. Компании было запрещено осуществлять какую-либо деятельность как кипрской инвестиционной компании.

Источник
 
#11
Concorde Investments вернула кипрскую лицензию



Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) возобновила действие лицензии структуре украинской инвесткомпании Конкорд Капитал (Concorde Capital) - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Об этом говорится в сообщении комиссии.
Решение было принято 27 ноября 2017 года. В комиссии пришли к выводу, что компания выполняла нормы законодательства.
Кроме того, в Concorde Capital отметили, что ранее в кипрской компании Concorde Investments произошла смена менеджмента. В совет директоров компании вошел Игорь Мазепа. Новый совет директоров утвержден регулятором и компания возобновила операционную деятельность.
Напомним, что 29 сентября 2017 года комиссия по ценным бумагам Кипра приостановила лицензию Concorde Investments в связи с возможным несоблюдением компанией норм законодательства. Компании было запрещено осуществлять какую-либо деятельность как кипрской инвестиционной компании.
Странное решение регулятора. Перейдем на сайт регулятора, обратим внимание на пункт 5.2. которым регулятор обязал брокера возвратить существующим клиентам все их средства и полученную прибыль. Требование регулятора PrivateFX не выполнили. Либо дали ложные данные о выполнении, либо денег кому надо занесли. Глупо предполагать, что в Европе никто взяток не берет.

Второй странный момент. Зачем Игорю Мазепе, который продал брокера, восстанавливать лицензию регулятора?

На форуме roots-finance.com выложен прецедент судебной тяжбы трейдера с Кипрским регулятором CySEC.

Некоторые тезисы этой темы:
Я ожидал, что простота моего случая (счет ECN/STP, чистое подтверждение того, что мной было введено больше средств, чем оставалось на торговых счетах в тот момент, отсутствие взятых бонусов) позволило бы регулятору оперативно принять решение и заставить брокера вывести мои деньги. Но не тут-то было. Регулятор оповестил, что моя жалоба принята и... "затих". Через две недели я не выдержал и начал писать уже в CySec с требованием проинформировать меня о ходе расследования моего случая. Но в ответ получил неожиданную отговорку, что "регулятор не информирует о ходе расследования истца, а только проинформирует его уже по полученным результатам. Таким образом, снова я оказался в ситуации, когда никто мне с "той" стороны ничего нового не говорит, а время идет.

Я продолжил писать в другие инстанции: финансовый омбудсмен, ESMA и т.д. Нигде я так и не получил ответа, который бы меня устроил. Апофеозом стало решение CySec, который достиг соглашения с брокером, в котором были признаны нарушения с его стороны, на что брокер согласился выплатить второй по величине штраф за всю историю кипрского регулятора - 335,000 евро. Но после этого возникло статус-кво. Свои деньги клиенты не увидели, а регулятор посчитал свою миссию выполненной.
из-за недостаточной информированности люди думают, что CySEC - это регулятор, хотя на деле это обычная крыша для своих контор и имитатор правовой деятельности.
В одной из контор мне рассказывали, что им раз в полгода CySEC вываливает накопившиеся жалобы, они генерируют формальные отписки и на этом все заканчивается. Отличный "регулятор" )

Кстати, в процессе моих действий по всему миру, длительное время "парил" мозг руководителю украинской саморегулирующейся организации - УЦРФИН, в которой состояла украинская "дочка" Айрона. В итоге убедился в импотенции этой организации. Это так, для справки и галочки - чтобы другие пользователи не возлагали каких-то надежд на эту организацию в рамках защиты своих прав. Ничего не делают и ничего не могут (или не хотят). Так что, когда те, кто должен стоять на страже интересов инвесторов (регуляторы) молчат и делают вид, что все нормально, есть всего один эффективный способ для своей защиты - это идти в суд. Ведь Ваши деньги кто-то присвоил (украл). Разве это можно просто так оставить?

Но для этого важно пополнять счета у брокеров прозрачными методами (банковский перевод, дебитовая карта и т.д.), чтобы иметь доказательства того, что эти деньги Ваши и видеть наверняка, кто являлся получателем Ваших денег. Т.е. те люди, которые пользуются "мусорными" платежками или ищут "легких" путей, часто, на моментов спора, не имеют на руках достаточно доказательств своей правоты. Так что всем советую обращать больше внимания на детали. Это важно.
http://www.financemagnates.com/fore...-institutions-catch-22-regarding-ironfx-case/

История набирает все большие масштабы, теперь бывшая рекламная площадка Iron FX сетует на бессилие европейского регулятора в отношении помощи потерпевшим клиентам компании. С другой стороны такая патовая ситуация вокруг данной офшорки логична, ибо Кипр это мусорная юрисдикция сама по себе и на это не может влиять ESMA, так как мандат комиссии это надзор за нормами надзора в ЕС, а не работы механизмов надзора, которые переданы местным регуляторам. Поэтому в любом случае проблема не выйдет за пределы Кипра.