1. Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.
    Скрыть объявление

Винник заплатит $12 млн и сядет в тюрьму на 55 лет

Тема в разделе "Новости в мире финансов и экономики", создана пользователем Vozmezdie, 27 июл 2017.

Метки:
  1. Vozmezdie

    Vozmezdie Administrator

    Винник заплатит $12 млн и сядет в тюрьму на 55 лет

    Руководителю площадки BTC-e Александру Виннику придется выплатить штраф в размере $12 млн; штраф в рамках иска против BTC-e оценивается в $110 млн.

    После бурных обсуждений причин прекращения работы сайта биткоин-биржи BTC-e и ареста ее руководителя Александра Винника в Греции, американские власти пролили свет на происходящее.

    [​IMG]

    Окружная прокуратура США по Северному федеральному судебному округу штата Калифорния подтвердила, что крипто-бирже и ее администратору предъявлено обвинение в общей сложности по 21 пункту за использование схемы отмывания денег, которая включала хищение средств на бирже MtGox.



    Обвинение

    В обвинении Александр Винник фигурирует как владелец многочисленных счетов на BTC-e, а также как основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, которая управляет биржей. В рамках обвинительного заключения сообщается, что средства с этих счетов переводились напрямую на личные банковские счета Винника.

    Как было установлено в ходе расследования, с 2011 года на бирже было проведено операций с биткоинами на сумму свыше 4 млрд долларов.

    Несмотря на крупный бизнес в США, BTC-e не была зарегистрирована в стране как компания по оказанию финансовых услуг, не имела программы по борьбе с отмыванием денег, а также системы верификации (KYC).

    Как указано на сайте компании, BTC-e базируется в Болгарии, но подчиняется законам Кипра. У биржи есть операции на Сейшельских островах, а ее домены также зарегистрированы в Сингапуре, на Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.

    Подразделение Министерства финансов США по расследованию финансовых преступлений наложило на BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за намеренное нарушение закона об отмывании денег. Александр Винник выплатит штраф в размере 12 млн долларов. Если будет доказана вина по всем предъявленным пунктам, Винник получит максимальный срок наказания — 55 лет в американской тюрьме.



    Источник: http://ru.forexmagnates.com/vinnik-zaplatit-12-mln-dollarov-i-syadet-v-tyurmu-na-55-let/
     

Поделиться этой страницей