1. Форум обманутых инвесторов. Вся правда о мошенниках - Крымов Павел Геннадьевич, Эдуард Суржик, Игорь Мазепа (Concorde Capital). Финансовые пирамиды - Forex Trend, Panteon Finance, PrivateFX, ShareInStock, Prime Broker, Solvena, Worldcore. Сбор и распространение информации о мошенниках, о схемах кидалова, о новых лохотронах. Противодействие в информационном поле, привлечение и информирование правоохранительных органов разных стран. Репост материалов приветствуется.
    Скрыть объявление

Транспортная компания ПРАЙМ. Аферы Дмитрия Леушкина по кредитам Приватбанка

Тема в разделе "Дмитрий Леушкин - пособник Крымова и Мазепы", создана пользователем Headshot, 5 июл 2017.

  1. Headshot

    Headshot Well-Known Member

    Схема по использованию кредитов Приватбанк группой компаний ПРАЙМ.

    Вот схема по использованию Леушкиным кредитов в банке Приватбанк. Насколько я понял Леушкин открывал ООО, брал кредиты и потом не возвращал. За что и был судим.

    Схема по использованию кредитов Приватбанк группой компаний ПРАЙМ.

    1) Все компании отобраны по пересечениям соучеридителей друг с другом и руководителей с соучередителями.

    2) Практически все компании из одного региона и даже города.

    3) В видах деятельности всех компаний указано "Транспортные услуги".

    4) Леушкин Дмитрий Генадьевич и его отец Леушкин Генадий Дмитриевич проходили по уголовному делу о мошенничестве с кредитами Приватбанка, но получили всего лишь условный срок не смотря на маштабы аферы.

    5) Все данные о компаниях взяты из реестра юрлиц и реестра судебных решений Украины и актуальны нв 04.07.2017. По ЄДРПОУ и номерам судебных дел можно убедится о корректности представленой в схеме информации по этим реестровым базам:

    https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
    http://www.reyestr.court.gov.ua/

    6) Персональные данные учередителей опубликованы в соответствии со ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

    Скачать схему (ZIP, PDF, JPEG, HTML, XML):
    https://drive.google.com/drive/folders/0B0oLMT-F5RqhRG9yR0U5emxZLVU

    Удобнее всего смотреть схему на сервисе https://www.draw.io , для этого надо в этом сервисе открыть XML файл.
     
    Vozmezdie нравится это.
  2. Headshot

    Headshot Well-Known Member

    "АЛЬТЕРНАТИВНІ СУЧАСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ "ПРАЙМ" (ТОВ "АСП "ПРАЙМ")
    94100, Луганська обл., місто Брянка,
    ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 1А
    ЄДРПОУ: 36965378, Дата запису: 25.03.2010

    ЛЬОУШКІН ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МОЛОКОВА, будинок 14, квартира 1

    КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник

    Судебные постановления
    03.09.2013 Уклонение от НДС 150 616 грн. (Дело № 812/7442/13-а)



    ТОВ "ЛОЖИСТИК ЖЕНЕРАЛЬ"
    84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
    ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 135, офіс 46
    ЄДРПОУ: 37503960, Дата запису: 29.06.2011

    КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МАКЄРОВА, будинок 12, квартира 76

    КНЯЖЕНКО АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , будинок 2

    СЕРДЮК ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА - керівник

    Судебные постановления
    09.08.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 248 014 грн (Дело № 904/4442/16)



    ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ЛОДЖИСТИК"
    84100, Донецька обл., місто Слов'янськ,
    ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 39
    ЄДРПОУ: 37683544, Дата запису: 01.07.2011

    НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
    Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ ГІРСЬКА, будинок 103

    КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МАКЄРОВА, будинок 12, квартира 76

    ЛЬОУШКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник

    Судебные постановления
    22.10.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 829 322 грн (Дело № 908/3515/15, 7 судебных заседаний)



    ТОВ "ТЕРРОС"
    64305, Харківська обл., місто Ізюм,
    ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 30
    ЄДРПОУ: 37800330, Дата запису: 20.01.2012

    МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 57

    НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
    Адреса засновника: 94016, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ, будинок 25, квартира 67

    ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА - керівник

    Судебные постановления
    18.06.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 300 592 грн (Дело № 922/2500/15)



    ТОВ "ТЕНАКС-ЛОГІСТИК"
    64305, Харківська обл., місто Ізюм,
    ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 5-Ж
    ЄДРПОУ: 37800304, Дата запису: 20.01.2012

    КНЯЖЕНКО АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , будинок 2

    МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 57

    Судебные постановления
    01.04.2013 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 264 195 грн (Дело № 922/2717/15)



    ТОВ "СКАЙ ВЕЙ ТРАНС"
    49047, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
    ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 3
    ЄДРПОУ: 38108673, Дата запису: 11.04.2012

    ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

    ШЕЛЕСТ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
    Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ АЗОВСЬКА, будинок 9

    Судебные постановления
    22.08.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 645 117 грн (Дело № 904/2360/16)



    ТОВ "ОПТІМУС ЛАЙН"
    84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
    ВУЛИЦЯ О. СИБІРЦЕВА, будинок 6
    ЄДРПОУ: 37868781, Дата запису: 16.05.2012

    ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

    ШЕЛЕСТ ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
    Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ АЗОВСЬКА, будинок 9

    Судебные постановления
    21.03.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 514 553 грн (Дело № 905/355/16)



    ТОВ "КУР'ЄР І"
    84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
    ПРОВУЛОК СОБОРНИЙ, будинок 8,
    ЄДРПОУ: 37869036, Дата запису: 16.05.2012

    ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

    ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА
    Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СТАХАНОВА, будинок 4, квартира 128

    ПРОКОПЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА - керівник

    Судебные постановления
    17.11.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 3 494 449 грн (Дело № 905/2564/15)
    19.09.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 033 824 грн (Дело № 904/4345/16)



    ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРАНС СЕРВІС"
    93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк,
    ПРОСПЕКТ ГВАРДІЙСЬКИЙ, будинок 18, офіс 51
    ЄДРПОУ: 38141367, Дата запису: 13.06.2012

    ПОСЄВІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА
    Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ СТАХАНОВА, будинок 4, квартира 128

    ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

    КОЦЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ - керівник

    Судебные постановления
    06.07.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 1 220 732 грн (Дело № 913/213/15)



    ТОВ "ДОНАЛЬЯНС"
    93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк,
    ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 21А, офіс 70
    ЄДРПОУ: 38141375, Дата запису: 13.06.2012

    ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

    ТЕРЕЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 17, квартира 21

    ЛЬОУШКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник

    Судебные постановления
    23.06.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 2 250 797 грн (Дело № 922/2504/15)



    ТОВ "ПРАЙМ ГРУПП 2000"
    84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
    ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 6
    ЄДРПОУ: 38245775, Дата запису: 30.07.2012

    ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 10, квартира 1

    ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

    ПРОХОРОВА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА - керівник

    Судебные постановления
    08.04.2015 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 2 276 144 грн (Дело № 908/463/15-г)


    ТОВ "СІГНУМ АРТ"
    84205, Донецька обл., місто Дружківка,
    ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 4
    ЄДРПОУ: 38311779, Дата запису: 31.07.2012

    НАЗАРОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
    Адреса засновника: 94091, Луганська обл., місто Кадіївка, місто Ірміно, ВУЛИЦЯ ГІРСЬКА, будинок 103

    ПОТАПЕНКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, будинок 58-Б, квартира 39

    СМІРНОВА АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА - керівник

    Судебные постановления
    26.04.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 210 598 грн (Дело № 905/1011/16)



    ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПРОТОН" (ПОГ "ПРОТОН")

    61052, Харківська обл., місто Харків,
    ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 5
    ЄДРПОУ: 38350247, Дата запису: 29.12.2012

    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ "АВЕРС" Код ЄДРПОУ засновника: 38416721
    Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ 3 ПОСЕЛЕННЯ, будинок 175

    ДОЛГОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ПРОСП. 50 РОКІВ ЖОВТНЯ БУД. 13-А КВ. 3

    КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. МАКЕРОВА БУД. 12 КВ. 76

    МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. СПОРТИВНА БУД. 57

    ТИМОФЄЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - керівник

    Судебные постановления
    17.05.16 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 206 424 грн (Дело № 904/2256/16)



    ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КВАНТ" (ПОГ "КВАНТ")

    61052, Харківська обл., місто Харків,
    ВУЛИЦЯ КОНТОРСЬКА, будинок 5
    ЄДРПОУ: 38350252, Дата запису: 29.12.2012

    ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ "АВЕРС" Код ЄДРПОУ засновника: 38416721 Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ 3 ПОСЕЛЕННЯ, будинок 175

    ДОЛГОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ПРОСП. 50 РОКІВ ЖОВТНЯ БУД. 13-А КВ. 3

    КАРНАУХОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. МАКЕРОВА БУД. 12 КВ. 76

    МІРОНОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
    УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. СТАХАНОВ ВУЛ. СПОРТИВНА БУД. 57

    БАРШИНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - керівник

    Судебные постановления
    28.03.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 500 747 грн (Дело № 922/487/16)



    ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІРЖИН"
    84500, Донецька обл., місто Артемівськ,
    ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 192
    ЄДРПОУ: 38659549, Дата запису: 11.06.2013

    ТЕРЕЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
    Адреса засновника: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА, будинок 17, квартира 21

    ВІНОКУРОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА - керівник

    Судебные постановления
    09.02.2016 Неуплата кредита Приватбанку. Сумма: 212 105 грн (Дело № 905/3559/15)
     
    Андрей, FXTr и Блё нравится это.
  3. Vozmezdie

    Vozmezdie Administrator

    Это бывшая жена Леушкина?
     
  4. Headshot

    Headshot Well-Known Member

    Да эта она, до замужства с Леушкиным у нее была фамилия Бельмас. После развода она оставила фамилию мужа - Леушкина. На Бельмас Юлию Николаевну тоже есть зарегистрированные ООО. Но все они, на сегоднящний день, ликвидированны.
     
    Vozmezdie нравится это.
  5. FXTr

    FXTr New Member

    Ого! Не плохая работа проделана! Респект.
     
  6. Блё

    Блё Well-Known Member

    Похоже, мошенничество по подобной схеме в Польше пытается семейство выродков организовать. ООО уже зарегистрировали:
    http://www.krs.wp.pl/firmy/prime-pl-sp-z-o-o-13328559
     
    Headshot нравится это.
  7. Vozmezdie

    Vozmezdie Administrator

    Без лоха и жизнь плоха. Интересно, куда смотрят украинские правоохранительные органы?
     
  8. Джамп

    Джамп Well-Known Member

    [​IMG]

    http://interfax.com.ua/news/economic/433534.html
     
    Headshot и Vozmezdie нравится это.

Поделиться этой страницей